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gama
Apr 29 2026
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(圖/ 調查局)
調查局聯手多單位破獲跨境洗錢集團重大案件，發現不法集團透過大量人頭公司介接第三方支付平台、虛擬帳號及網路銀行轉帳系統，替博弈犯罪組織進行資金清洗，累計洗錢金額高達54億元，成為近年規模龐大的金融犯罪案件之一。
本案由法務部調查局中部地區機動工作站，在臺灣臺中地方檢察署檢察官張凱傑指揮下，結合調查局洗錢防制處、彰化縣調查站、南投縣調查站、臺中市政府警察局第二分局、保安警察大隊及內政部警政署保安警察第四總隊等單位共同偵辦。
(圖/ 調查局)
專案小組分別於115年2月及4月發動兩波同步搜索行動，針對洗錢集團據點及幕後主嫌住處共23處進行查緝，拘提主嫌陳○等27人到案，並查扣現金97萬餘元、2184顆泰達幣（約新臺幣6萬7,704元）、127個警示帳戶資金約2,138萬餘元，以及存摺、金融卡、手機、電腦與大量電子證物。
檢方訊後認定，陳○等9名核心成員涉嫌組織犯罪、洗錢及賭博等罪嫌重大，並具逃亡、串證及湮滅證據之虞，向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘15名人頭公司負責人及車手則分別以4萬元至20萬元不等交保。
(圖/ 調查局)
調查指出，該集團自112年起由主嫌出資運作，陸續設立大量人頭公司，並申請第三方支付服務取得虛擬帳號及繳費代碼，再將API介接非法博弈平台，使賭客入金偽裝為購買點數商品（如GASH、MyCard）交易，以掩飾資金來源。
在資金流轉過程中，集團先由車手提領現金，再轉交水房成員或人頭公司負責人，並以「老酒收購」等名義重新存入帳戶，透過24小時輪班操作網銀批次轉帳，將資金導回賭客指定帳戶，形成完整洗錢鏈。
(圖/ 調查局)
隨著數位金融與第三方支付普及，該集團利用多層人頭帳戶與虛擬金流機制，企圖隱匿跨境犯罪所得，增加執法單位追查難度。專案小組則運用科技偵查與金流分析技術，成功掌握犯罪網絡與資金流向，並查扣約2,400萬元帳戶資金，有效阻斷不法金流。
調查局表示，本案為新型態金融犯罪與網路博弈結合之典型案例，未來將持續強化跨機關合作與科技偵查能力，嚴防跨境洗錢犯罪擴散，維護金融秩序與民眾財產安全。
中華超傳媒
(文/ 記者 楊振文)
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