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Jul 22 2026
3中華超傳媒 (文/ 記者 林岳維)
圖/調查局人員搜索詐欺洗錢集團帳房 (來源:法務部調查局新聞稿)
法務部調查局公布偵破一起大型跨國詐欺洗錢案件，專案小組循毒品貨櫃走私案擴大追查後，查出國內幫派涉嫌經營詐欺水房，利用大量人頭公司及銀行帳戶處理犯罪資金，並將鉅額款項匯往海外。調查局統計，本案疑似犯罪金額約84億元，查扣不法所得約1.02億元。
本案源於航業調查處基隆調查站去年8月偵辦毒品貨櫃走私案，搜索幫派據點時發現大量人頭公司及異常金流資料，研判涉及更大規模金融犯罪。後續結合調查局多個單位及警政機關成立聯合專案小組，並由臺灣基隆地方檢察署檢察官指揮偵辦。
調查局表示，專案期間共清查247個可疑帳戶及上萬筆資金流向，歷經3波搜索行動，共搜索32處、拘捕6人、約談30人，並扣押101個金融帳戶及3處房地產。
圖/調查局人員搜索並查扣犯罪所得 (來源:法務部調查局新聞稿)
調查指出，該集團由幫派成員董姓男子等人主導，透過成立或收購63家人頭公司，與多個詐欺集團合作，收受投資詐欺、博弈詐欺、求職詐欺及網路購物詐欺等犯罪所得，再經第二層人頭公司帳戶轉匯至中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國等地共146家境外公司。
依調查資料，自113年至114年2月間，集團涉嫌匯出境外資金約2億7,345萬美元，依公告換算約新臺幣84.7億元。調查局認為，其中包含詐欺犯罪所得，以及疑似來自博弈、毒品販運等犯罪資金。
專案小組進一步發現，為規避金融監管及國稅局查核，集團另聘請會計人員及配合記帳業者，以虛設交易、循環交易、不實交易憑證、虛開統一發票及偽造進出口報單等方式，營造公司正常營運假象，藉此掩飾資金流向並完成跨境匯款。
調查局指出，此類犯罪集團結合人頭公司、地下金流及假交易模式，已成為詐欺、賭博及毒品等犯罪資金的重要洗錢管道，不僅增加執法追查困難，也影響國內外金融秩序。
下列圖/犯罪集團犯罪流程示意圖 (來源:法務部調查局新聞稿)
調查局提醒，民眾切勿提供個人資料或公司名義供他人設立公司、開立帳戶，也應審慎評估交易及合作對象，避免成為不法集團利用的工具，共同維護金融秩序及社會治安。
